El Departamento de Investigaciones Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA realizó 22 allanamientos contra el grupo en zonas como la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Chubut y Santa Cruz.
Dichas operaciones fueron ordenadas por el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N°12, quien tiene a su cargo una investigación por el presunto lavado de dinero con criptomonedas.
Se trata de Vayo Business, el esquema con negocios de criptomonedas promocionado por famosos como Pampita Ardohain, Natalia Oreiro, L-Gante, Zaira Nara y Wanda Nara, entre otros.
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Al parecer, distintas figuras recibieron pagos en dólares para recomendar una inversión que nunca cumplió su promesa de rentabilidad. Tal parece que cometieron el delito de lavado de dinero y por esa razón se ordenaron cinco detenciones.
La investigación continúa tras esta primera ola de allanamientos, pues, el esquema, con sus diversas sociedades, llegó a acumular más de 120 millones de pesos (unos 400 mil dólares) en cheques sin fondos.
Según la información revelada por Infobae, uno de los detenidos es Pablo Daniel Flores, quien sería el verdadero creador de Vayo Business. Porteño, empresario según su registro en la AFIP, fue miembro de varias sociedades a lo largo de los años y Flores se encuentra vinculado a varios cheques sin fondo de Vayo Business en los registros del l(BCRA).
Otros implicados fueron Cinthia Ramos, socia en varias de sus firmas, también figura entre los arrestados; Daniel Mileca, un constructor de Santa Cruz de 66 años y Ezequiel Amat, un empresario que integró varias sociedades bajo el nombre de Vayo a lo largo de 2021.
El caso, junto a Generación Zoe, es uno de los mayor repercusión en Argentina, por lo que durante los procedimientos se incautaron varios notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, 82 mil pesos junto a documentación de interés para la causa.
